海南自由貿(mào)易港免稅購(gòu)物失信懲戒若干規(guī)定

(2021年12月1日海南省第六屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十一次會(huì)議通過(guò))

　　第一條  為了預(yù)防和懲戒海南自由貿(mào)易港免稅購(gòu)物嚴(yán)重失信行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)海南自由貿(mào)易港法》《海南自由貿(mào)易港社會(huì)信用條例》等法律、法規(guī)和國(guó)家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合海南自由貿(mào)易港實(shí)際，制定本規(guī)定。

　　第二條  反走私綜合治理工作牽頭部門(mén)負(fù)責(zé)免稅購(gòu)物嚴(yán)重失信主體的認(rèn)定工作。

　　海關(guān)、海警依法履行失信懲戒相關(guān)職責(zé)。

　　公安、發(fā)展改革、市場(chǎng)監(jiān)督管理、交通運(yùn)輸、商務(wù)、郵政管理、人民銀行、人民法院等有關(guān)部門(mén)和單位，應(yīng)當(dāng)按照各自職責(zé)做好免稅購(gòu)物信用監(jiān)管和失信懲戒相關(guān)工作。

　　第三條  自然人、法人和非法人組織違反海南離島旅客免稅購(gòu)物、海南島內(nèi)居民消費(fèi)的“零關(guān)稅”進(jìn)境商品等有關(guān)監(jiān)管規(guī)定，有下列情形之一的，列入免稅購(gòu)物嚴(yán)重失信主體名單：

　　(一)構(gòu)成犯罪，被處以刑罰或者免予刑事處罰的；

　　(二)被處以行政處罰且情節(jié)嚴(yán)重或者被處以?xún)纱渭耙陨闲姓�處罰的；

　　(三)其他違反免稅購(gòu)物監(jiān)管規(guī)定，依照法律、法規(guī)以及國(guó)家相關(guān)政策規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入免稅購(gòu)物嚴(yán)重失信主體名單的。

　　第四條  因違反免稅購(gòu)物監(jiān)管規(guī)定被處以行政處罰或者刑罰以及免予刑事處罰的，海關(guān)、海警、市場(chǎng)監(jiān)督管理、交通運(yùn)輸和人民法院等部門(mén)和單位，應(yīng)當(dāng)在行政處罰決定書(shū)或者司法裁判文書(shū)生效之日起十五日內(nèi)將相關(guān)信息推送至縣級(jí)以上人民政府反走私綜合治理工作牽頭部門(mén)。

　　第五條  海南自由貿(mào)易港免稅購(gòu)物嚴(yán)重失信主體名單，由縣級(jí)以上人民政府反走私綜合治理工作牽頭部門(mén)按照國(guó)家和本規(guī)定確定的標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定，并將經(jīng)認(rèn)定的免稅購(gòu)物嚴(yán)重失信主體名單告知同級(jí)人民政府發(fā)展改革、市場(chǎng)監(jiān)督管理等相關(guān)管理部門(mén)，失信自然人所在單位以及有關(guān)金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)。

　　縣級(jí)以上人民政府發(fā)展改革、市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)在信用中國(guó)(海南)、國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(海南)等網(wǎng)站上公示嚴(yán)重失信主體名單，公示期三年。

　　第六條  對(duì)列入免稅購(gòu)物嚴(yán)重失信主體名單的法人和非法人組織，有關(guān)機(jī)關(guān)和單位應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)對(duì)其實(shí)施以下懲戒措施：

　　(一)約談其主要負(fù)責(zé)人；

　　(二)列為重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象，加大日常監(jiān)管和查驗(yàn)力度，提高隨機(jī)抽查的比例和頻次；

　　(三)限制參與政府投資或者政府與社會(huì)資本合作的建設(shè)項(xiàng)目，或者予以提高保證金比例；

　　(四)在行政管理和公共服務(wù)中，不適用告知承諾制等便利措施、不享受守信激勵(lì)措施；

　　(五)限制享受政府優(yōu)惠政策支持、限制申請(qǐng)財(cái)政性資金項(xiàng)目；

　　(六)在公共資源交易中予以信用減分、降低信用等次；

　　(七)限制參與表彰獎(jiǎng)勵(lì)，取消參加評(píng)先評(píng)優(yōu)資格，撤銷(xiāo)相關(guān)榮譽(yù)；

　　(八)依照國(guó)家納稅信用管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行稅收管控；

　　(九)法律、法規(guī)規(guī)定的其他措施。

　　第七條  對(duì)列入免稅購(gòu)物嚴(yán)重失信主體名單的自然人，有關(guān)機(jī)關(guān)和單位應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)對(duì)其實(shí)施以下懲戒措施：

　　(一)不得享受免稅購(gòu)物政策；

　　(二)在日常監(jiān)管中列為重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象，在其離開(kāi)海南自由貿(mào)易港時(shí)作為重點(diǎn)查驗(yàn)對(duì)象；

　　(三)不得從事免稅商品經(jīng)營(yíng)相關(guān)工作；

　　(四)取消其評(píng)優(yōu)、評(píng)獎(jiǎng)、獲得榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)、推薦保送升學(xué)等資格，并按照所在單位有關(guān)規(guī)定予以處理；

　　(五)在行政管理和公共服務(wù)中，不適用告知承諾制等便利措施、不享受守信激勵(lì)措施；

　　(六)法律、法規(guī)規(guī)定的其他措施。

　　第八條  征信機(jī)構(gòu)可以依法采集免稅購(gòu)物嚴(yán)重失信行為信息，并向金融機(jī)構(gòu)提供查詢(xún)。

　　商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司和證券公司等金融機(jī)構(gòu)可以按照風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)原則，對(duì)免稅購(gòu)物嚴(yán)重失信主體提高貸款利率、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)率和交易傭金，或者依法限制向其提供貸款、保險(xiǎn)、保薦、承銷(xiāo)等服務(wù)。

　　第九條  免稅購(gòu)物失信信息歸集、共享、公開(kāi)、異議處理和信用修復(fù)等工作，按照《海南自由貿(mào)易港社會(huì)信用條例》有關(guān)規(guī)定辦理。

　　第十條  本規(guī)定自2022年1月1日起施行。