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農(nóng)行洋浦分行成功堵截一起涉詐資金取現(xiàn)事件
2023年08月16日 18:02 來源:農(nóng)行海南省分行

  近年來,農(nóng)行洋浦分行高度重視反詐工作,不斷提升員工識詐、反詐能力,筑牢反詐第一防線,8月14日,該行營業(yè)網(wǎng)點成功堵截一起涉詐資金取現(xiàn)事件。

  當天上午,一名客戶走進洋浦分行海口鴻聯(lián)支行,在業(yè)務辦理等候期間神色慌張、坐立不安。該行員工察覺客戶的異常狀態(tài)后,主動詢問客戶業(yè)務需求,耐心與客戶交流。經(jīng)過該行員工的關心與安撫,客戶主動告知,有人往他的銀行卡轉(zhuǎn)了八萬元,并在營業(yè)網(wǎng)點外等他取現(xiàn)后,給1000元作為好處費。該行工作人員得知情況后,立刻啟動“警銀聯(lián)動”機制,迅速撥打110報警電話,報告可疑線索。警方趕到后,對客戶進行詢問并查詢賬戶交易流水,表示該筆資金極可能為涉詐人員轉(zhuǎn)入,立即對相關可疑人員進行抓捕。

  該行員工以專業(yè)的工作素養(yǎng)和高度的責任心及時阻斷了不法分子的資金轉(zhuǎn)移鏈條,警銀攜手成功攔截了涉詐資金,有效保護了群眾財產(chǎn)安全。

  下一步,農(nóng)業(yè)銀行洋浦分將強化與公安機關的反詐聯(lián)動,同時不斷加強金融知識普及力度和深度,提示群眾銀行卡收到可疑資金時,要及時與警方和銀行聯(lián)系,共同攜手構(gòu)筑反詐“防護墻”。(來源:農(nóng)行海南省分行 作者:薛秀珠)

編輯:王曉東