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【解說】5月19日，廣西南寧市公安局興寧分局通報，該局近日通過多警種合成作戰(zhàn)，成功搗毀了一個為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等違法犯罪團(tuán)伙洗錢的“跑分”窩點，刑事拘留10人，查獲電腦、手機(jī)、銀行卡等作案工具一批，涉案金額超過8000萬元。
【同期】廣西南寧市公安局興寧分局經(jīng)偵大隊副大隊長 程諾
“跑分”其實就是利用這個銀行賬戶，或者是一些第三方支付賬戶，來為一些不法之徒，轉(zhuǎn)移、或者支付這個違法犯罪的資金。
【解說】廣西南寧市公安局興寧分局經(jīng)偵大隊副大隊長程諾稱，還有一些“跑分”平臺的“碼商”通過販賣、借用他人的“支付寶”、“微信”二維碼進(jìn)行收款，為境外賭場等非法平臺收付、匯集資金，以達(dá)到分散轉(zhuǎn)移的目的，逃避公安機(jī)關(guān)的打擊。“跑分”不僅影響個人征信、泄露個人隱私信息，還會成為賭博、欺詐、色情等違法犯罪的“幫兇”。
【解說】2021年4月20日，南寧市公安局興寧分局經(jīng)偵大隊在梳理一起上級轉(zhuǎn)辦的案件線索時發(fā)現(xiàn)，當(dāng)?shù)匦銕蟮滥承^(qū)一出租屋內(nèi)有人員涉嫌長期利用網(wǎng)絡(luò)支付平臺為他人進(jìn)行非法支付結(jié)算，涉及資金可能與網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等有關(guān)。
【同期】廣西南寧市公安局興寧分局經(jīng)偵大隊副大隊長 程諾
我們是經(jīng)過了一段時間的摸排，然后就確認(rèn)了這個小區(qū)內(nèi)確實有這么一伙人，他們平日里聯(lián)系十分密切，但是又各自租住在這個不同的樓棟，然后他們?nèi)粘Ｊ亲悴怀鰬舻模缓笠惶烊投际峭ㄟ^訂外賣，我們就認(rèn)為十分的可疑，然后在4月30日左右的時候，我們就已經(jīng)打算對這個團(tuán)伙進(jìn)行收網(wǎng)，但是他們突然的就搬離了這個小區(qū)，我們就繼續(xù)暗中的去跟蹤、去偵查。
【解說】5月14日，警方出動4個抓捕組同時開展收網(wǎng)，在當(dāng)?shù)卣衽d路某小區(qū)出租房內(nèi)當(dāng)場抓獲正在進(jìn)行“跑分”洗錢的犯罪嫌疑人7人，在康明路、明秀路和創(chuàng)業(yè)路某小區(qū)相繼抓獲該團(tuán)伙的“老板”黃某恩、梁某昌等人。行動中，警方共查獲嫌疑人用于“跑分”洗錢的作案電腦6臺、手機(jī)39臺、銀行卡94張。
【解說】經(jīng)審訊，嫌疑人黃某恩(男，26歲，廣西崇左市人)、梁某昌(男，30歲，廣西梧州市人)供認(rèn)，兩人以圖財為目的，聯(lián)絡(luò)到網(wǎng)上某涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的“跑分”平臺，按每走一筆賬戶流水獲利千分之七的比例獲取“訂單”。為了提高效率，兩人還對外招聘多名“工作人員”，經(jīng)過“培訓(xùn)”后，讓其利用自己名下的銀行卡及第三方支付賬戶從事“跑分”洗錢活動。
【同期】廣西南寧市公安局興寧分局經(jīng)偵大隊副大隊長 程諾
他們是通過與網(wǎng)上的“跑分”平臺所勾結(jié)，然后這個“跑分”平臺向他們派發(fā)這個訂單，所謂訂單其實就是這些涉及網(wǎng)絡(luò)賭博或是電信詐騙這種違法犯罪的資金。然后他們就利用自己控制的這些銀行賬戶，將這些資金進(jìn)行一個轉(zhuǎn)移。
【解說】據(jù)了解，該團(tuán)伙招聘的多是年輕人，沒有固定職業(yè)，因工作輕松來錢快，許多年輕人在明知這是違法犯罪活動的情況下，仍參與其中。
【同期】廣西南寧市公安局興寧分局經(jīng)偵大隊副大隊長 程諾
通過我們現(xiàn)場的查處以及審訊的情況來看，他們是從2020年10月份開始，就是由黃某恩和梁某昌為首的，然后他們組建了團(tuán)隊，通過招聘一些剛畢業(yè)的大學(xué)生，這些年輕的，沒有法律意識的。法律意識淡薄的這些人群，然后進(jìn)行這個“跑分”。
【解說】目前，該伙人員因涉嫌非法經(jīng)營罪，已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步調(diào)查審理中。
【同期】廣西南寧市公安局興寧分局經(jīng)偵大隊副大隊長 程諾
警方也是提醒廣大市民，一定要妥善的使用和保管好自己的個人賬戶，不要去聽信互聯(lián)網(wǎng)上面這個兼職“跑分”的這些東西，因為這個所謂的“跑分”其實就是用個人賬戶，去接觸這些不法之徒，幫他們將這些違法犯罪的資金，進(jìn)行一個轉(zhuǎn)移及支付，你的個人賬戶一旦與這些資金產(chǎn)生了關(guān)聯(lián)，那很容易就會被公安機(jī)關(guān)司法凍結(jié)，輕則就會影響個人的征信，或者是辦理賬戶及各方面的使用，嚴(yán)重的話又涉及違法犯罪。
陳沿佑 譚國敏 唐舒燕 廣西南寧報道
