香港海關(guān)瓦解疑洗黑錢團伙 涉案金額達25億港元
2021年04月22日 17:46  來源:中國新聞網(wǎng)  宋體

  中新社香港4月22日電 (記者 史冰筠)香港海關(guān)22日宣布,海關(guān)于4月15日至19日采取“獵影II”行動,成功瓦解一個懷疑洗黑錢團伙 ,涉案金額達25億元(港幣,下同) ,拘捕5男1女,年齡介乎23歲至50歲,其中有一家三口。

  海關(guān)當(dāng)日在記者會上陳述案情稱,涉案人員在2018年1月至2020年2月在本地9間銀行開設(shè)59個私人賬戶,處理逾2600宗可疑交易,共涉及資金約25億元。

  海關(guān)有組織罪案調(diào)查科高級監(jiān)督胡偉軍指出,被拘捕人士中涉及該洗黑錢團伙的4個骨干成員,為一家三口(包括妻子、丈夫和兒子)和該女子的前同事。其中該女子處理了11億元的款項,占總涉案金額約45%。而另外兩名被拘捕人士年齡在23至25歲,相信是被其兒子招攬進入團伙,他們分別處理了2億至3億元的不法交易。

  海關(guān)有組織罪案調(diào)查科財富調(diào)查課監(jiān)督鄧惠顏表示,海關(guān)在行動中檢獲一批保安編碼器、銀行月結(jié)單、借據(jù)文件等。海關(guān)指涉案交易金額大,與涉案人員收入不相稱,款項均在短時間甚至一天內(nèi)轉(zhuǎn)走,涉案人員的銀行結(jié)余極低,相信是洗黑錢行為。海關(guān)會繼續(xù)調(diào)查資金來源和去向。

  海關(guān)有組織罪案調(diào)查科財富調(diào)查第一組指揮官何美玲指出,現(xiàn)時香港有很多不法分子在社交平臺上以自由工作時間、無需學(xué)歷或本金需求、收益豐厚等標(biāo)語招攬學(xué)生、家庭主婦和失業(yè)或退休人士“賺快錢”,市民找工作時應(yīng)提高警覺,不要被騙或參與不法活動。(完)

編輯:陳少婷