記者從海口市公安局20日舉行的案件通報(bào)會(huì)獲悉，�？诠�安近日成功破獲全享通(海南)能源科技有限公司非法集資案。打掉一個(gè)長(zhǎng)期流竄在海南�？凇⑸綎|臨沂、浙江杭州、安徽合肥等地實(shí)施非法集資的職業(yè)犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人20名，凍結(jié)涉案資金1.4億元，查扣黃金13.3千克。該案系海南破獲的首例利用銷售充電樁名義集資詐騙案件。

　　經(jīng)查，該公司通過虛假造勢(shì)、夸大實(shí)力，利用線上線下推廣方式面向社會(huì)不特定公眾銷售所謂新能源汽車充電樁產(chǎn)品，并許諾最高投資回報(bào)年化率近200%的高額收益。

　　截至2022年6月，全享通公司共售出充電樁近2萬(wàn)臺(tái)，共吸收全國(guó)6000余名投資人資金10億余元，其中約6億元用于投資返利，約2億元用于公司營(yíng)銷維護(hù)運(yùn)轉(zhuǎn)，剩余約2億元資金被公司實(shí)控人、高管及營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)瓜分。實(shí)際用于建設(shè)、收購(gòu)充電樁的資金僅1000多萬(wàn)元，實(shí)際收購(gòu)、建設(shè)充電樁僅123個(gè)，另有108個(gè)已處于停建狀態(tài)。

涉案公司舉辦活動(dòng)。(�？谑泄�安局經(jīng)偵支隊(duì)供圖)

　　警方介紹，2021年4月，從事過非法集資和傳銷的張某錦了解到售賣電動(dòng)車充電樁業(yè)務(wù)有發(fā)展前景，遂產(chǎn)生以售賣電動(dòng)車充電樁名義來(lái)非法集資賺取不義之財(cái)?shù)南敕ā�張某錦找到“同道中人”高某罡商議，決定將充電樁項(xiàng)目放到對(duì)企業(yè)有稅收優(yōu)惠政策的海南海口，并達(dá)成由張某錦負(fù)責(zé)前期投資，高某罡負(fù)責(zé)制定運(yùn)營(yíng)及返利模式，賺錢五五分協(xié)議。

　　2021年5月，張某錦、高某罡通過購(gòu)買空殼公司，找所謂的國(guó)企背景的企業(yè)控股背書等前期運(yùn)作，在海口注冊(cè)了全享通(海南)能源科技有限公司，找人制作運(yùn)營(yíng)用的APP軟件、公司網(wǎng)站，租賃�？诤Ｐ阒新纺侈k公樓作為辦公場(chǎng)所。

　　2021年6月起，張某錦、高某罡陸續(xù)召集了顧某浩、石某、何某、張某等人組建銷售團(tuán)隊(duì)，特別是犯罪嫌疑人張某經(jīng)人介紹到全享通公司任總裁負(fù)責(zé)公司日常管理后，招攬大量營(yíng)銷人員，通過制定一系列促銷政策和獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，公司銷售業(yè)務(wù)迅速擴(kuò)張。

　　為了吸引投資人加大投資額度，公司宣稱隨著總投資額的提高，有相應(yīng)的返利加速機(jī)制。按照該公司設(shè)定的規(guī)則，一次性購(gòu)買13個(gè)58000元的充電樁投資回報(bào)年化率可達(dá)200%。

警方繳獲一批涉案黃金。(海口市公安局經(jīng)偵支隊(duì)供圖)

　　營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)介紹投資人來(lái)�？谶M(jìn)行考察，公司負(fù)責(zé)來(lái)海南的食、宿、行費(fèi)用，由公司教培人員宣講充電樁產(chǎn)品及行業(yè)的美好前景，有投資意愿后由專人負(fù)責(zé)讓投資人付款并簽訂合同，專人負(fù)責(zé)教投資人注冊(cè)購(gòu)樁APP賬戶，在APP上操作每周返利提現(xiàn)。

　　為了博取投資人信任，除了高額的收益回報(bào)，全享通公司推廣手段花樣百出，通過不定期地在高檔酒店組織推介會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)邀請(qǐng)所謂明星站臺(tái)，在線上通過網(wǎng)絡(luò)直播、宣傳片等方式營(yíng)造聲勢(shì)，該公司用于運(yùn)營(yíng)的2億元中，大部分資金用于召開推介會(huì)、客戶接待與發(fā)放員工工資等方面。

　　據(jù)辦案民警介紹，為了逃避公安機(jī)關(guān)查處，張某錦等幾名公司高管在該公司不使用真實(shí)姓名、不擔(dān)任任何職務(wù)、不在公司領(lǐng)取固定薪酬，隱藏幕后操控并管理公司事務(wù)，為警方偵辦工作增加一定難度。�？谑泄�安局經(jīng)偵支隊(duì)發(fā)現(xiàn)該公司違法犯罪線索后，通過開展大量的走訪調(diào)查工作，逐步摸清該團(tuán)伙組織架構(gòu)和犯罪事實(shí)，辦案民警克服辦案期間疫情影響，在其他單位部門的大力支持下，前往浙江、山東、安徽等地陸續(xù)將犯罪嫌疑人張某錦、高某罡、王某雷、張某、韓某毅、顧某浩、唐某、李某、薛某霞、馬某遠(yuǎn)、孫某鋼、馮某、匡某寧、泮某根、禹某然、何某、石某、江某明、余某赦、武某平等人抓獲歸案，迅速凍結(jié)相關(guān)涉案資金，查扣一批涉案資產(chǎn)，累計(jì)整理投資人1000余份報(bào)案材料，為后續(xù)案件辦理、挽回?fù)p失打下扎實(shí)基礎(chǔ)。

　　目前，該案仍有涉案人員在逃，�？诰�方敦促在逃涉案人員盡早投案自首。

　　來(lái)源：海南頭條NEWS

　　作者：王曉斌