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海南警方搗毀3個(gè)利用黃金洗錢(qián)詐騙團(tuán)伙 涉案金額約2120萬(wàn)元
2023年03月28日 09:46 來(lái)源:海南日?qǐng)?bào)

  本報(bào)訊 (記者良子 通訊員潘國(guó)健)近日,海南警方成功搗毀3個(gè)黃金洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙。

  此前,海南警方根據(jù)上級(jí)下發(fā)線索,并結(jié)合日常工作,發(fā)現(xiàn)在我省內(nèi)多個(gè)市縣存在利用黃金洗錢(qián)的犯罪團(tuán)伙。海南省反詐中心立即組織部署相關(guān)市縣公安機(jī)關(guān)成立專班,深入研判,循線深挖,向洗錢(qián)違法犯罪行為發(fā)起凌厲攻勢(shì)。

  3月17日,經(jīng)過(guò)數(shù)日奮戰(zhàn),?诰礁鶕(jù)線索研判,成功打掉一個(gè)利用買(mǎi)賣(mài)黃金洗錢(qián)的犯罪團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人11名,扣押手機(jī)、電腦、銀行卡等作案工具一批,初步查明涉案金額820余萬(wàn)元。目前該案11名犯罪嫌疑人均已被采取強(qiáng)制措施。

  3月8日,三亞警方根據(jù)線索研判,成功抓獲利用黃金洗錢(qián)人員董某祥及上線唐某崢,扣押贓款現(xiàn)金163萬(wàn)元、作案POS機(jī)5部,初步查明涉案金額達(dá)1000余萬(wàn)元。經(jīng)順線追查,截至目前,已抓獲犯罪嫌疑人9人。案件正在進(jìn)一步深挖偵辦中。

  3月7日,陵水公安局根據(jù)線索研判,在陵水抓獲3名涉嫌非法洗錢(qián)套現(xiàn)人員。經(jīng)查,該團(tuán)伙為牟取利益,幫助詐騙分子從事洗錢(qián)活動(dòng),初步查明POS機(jī)流水約300萬(wàn)元,3人目前已被刑事拘留。

編輯:李?yuàn)W迪