新海南客戶端、南海網(wǎng)、南國都市報(bào)2月17日消息(吳岳文)記者2月17日獲悉，文昌市公安局口牙海岸派出所近日連續(xù)破獲5起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案，抓獲多名嫌疑人，涉案銀行卡交易流水金額達(dá)2億2千余萬元，目前參與違法刷交易流水的多名嫌疑人被逮捕。
2021年8月，口牙海岸派出所發(fā)現(xiàn)東郊鎮(zhèn)男子符某超名下多張銀行卡流水異常，涉嫌洗錢。經(jīng)調(diào)查，符某超供述他于2021年5月至8月期間，共向定安的朋友吳某國出借5張銀行卡，1張手機(jī)卡，獲利1700元。10月28日，嫌疑人吳某國被警方抓獲。吳某國稱，2021年1月，他在�？谀尘瓢烧J(rèn)識男子“杰哥”�！敖芨纭弊屗麕兔鑾讖堛y行卡用于網(wǎng)上刷交易流水，并答應(yīng)一張銀行卡每月可給“好處費(fèi)”1500元。得到好處費(fèi)后，吳某國又向自己的朋友包括符某超等8人在內(nèi)總共借入22張銀行卡和8張手機(jī)卡，并都給了“杰哥”，獲得不菲的收入�！敖芨纭备嬖V他，幫忙跑分有提成。于是吳某國親自操作，利用自己名下的4張銀行卡在某跑分平臺上幫助“杰哥”收款及轉(zhuǎn)賬，“杰哥”則按流水額給吳某國提成，吳某國又從“杰哥”處獲得報(bào)酬50000多元。警方統(tǒng)計(jì)，吳某國名下的8張銀行卡在出借給“杰哥”期間，涉案流水共計(jì)8244余萬元，符某超名下5張銀行卡流水共計(jì)2762余萬元。
看到有利可圖，吳某國更是拉攏身邊的朋友共同參與刷交易流水，他們也各自利用自己名下的銀行卡幫助“杰哥”跑分，3人名下銀行卡涉案流水共計(jì)1003萬元，他們也各自獲得一定的報(bào)酬�！凹由蠀悄硣峁┑钠渌说你y行卡，此案涉案銀行流水達(dá)到1億5千萬余元。”民警說。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，符某超、吳某國被文昌市檢察院批準(zhǔn)逮捕。
2021年10月12日，口牙海岸派出所發(fā)現(xiàn)男子黃某名下銀行卡涉嫌違法交易。10月17日，黃某被警方抓獲。黃某交代，他曾從事網(wǎng)絡(luò)主播。工作期間認(rèn)識儋州男子駱某杰。一天駱某杰問他要不要上網(wǎng)幫其跑分，工資為每天230元加提成，如果借用其銀行卡，每張給予1000元報(bào)酬。隨后黃某借給駱某杰3張銀行卡，獲利2600元。2021年8月，黃某辭去直播工作跟隨駱某杰到�？陂_始上網(wǎng)跑分，其后又將名下7張銀行卡交給駱某杰使用并獲得相應(yīng)報(bào)酬。警方于2021年12月15日將嫌疑人駱某杰抓獲。駱某杰供述：他的真正上家是吳某爭，吳某爭向其借用銀行卡，并表示一張卡給1000元報(bào)酬，隨后駱某杰同意并給了吳某爭2張銀行卡，從吳某爭處獲利2000元�！皡悄碃幷f如果我能借到其他人的銀行卡，每張卡給我1500元報(bào)酬，如果幫忙找人刷交易流水，按轉(zhuǎn)賬額的萬分之一另外給我好處費(fèi)�！瘪樐辰芙淮f。于是他又找來朋友駱某濤、黃某幫忙跑分。警方介紹，黃某名下8張銀行卡涉案流水共計(jì)3237萬元，駱某濤名下1張涉案銀行卡流水1334萬元，本案涉案流水4572萬元。目前嫌疑人駱某杰、黃某、駱某濤因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)已被文昌市檢察院批準(zhǔn)逮捕。
2021年12月，口牙海岸派出所分別抓獲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)嫌疑人蔡某強(qiáng)和黃某某。蔡某強(qiáng)提供5張銀行卡及支付寶給犯罪嫌疑人刷流水并代為上下分進(jìn)行賭博，獲利780元，其銀行卡涉案流水達(dá)133萬元。2022年1月26日，蔡某強(qiáng)因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)被警方刑事拘留。黃某某也是借用銀行卡和支付寶給犯罪嫌疑人使用，涉案流水49萬元并獲得報(bào)酬1871元。2022年1月9日被文昌市檢察院批準(zhǔn)逮捕。
2021年12月19日，口牙海岸派出所發(fā)現(xiàn)陳某、潘某、楊某等人名下銀行卡涉嫌違法交易，便傳喚3人到派出所協(xié)助調(diào)查。她們交代，楊某與定安縣的男子吳某很早就認(rèn)識。2021年4月份，吳某對其承諾，借用她的銀行卡用于跑分可給予一定報(bào)酬。楊某剛好手頭有點(diǎn)緊，便給了吳某3張銀行卡，隨后吳某當(dāng)場就給楊某2000元。楊某將此“好事”告知了朋友潘某、陳某后，二人相信閨蜜楊某的話，便分別借給了吳某一張銀行卡。隨后吳某給了潘某2000元，給了陳某950元。陳某、潘某、楊某3人名下的銀行卡在出借期間涉案流水共計(jì)2181萬元。2022年1月23日，吳某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)被文昌市檢察院批準(zhǔn)逮捕。
