新海南客戶端、南海網、南國都市報12月10日訊(記者 吳岳文 通訊員 黃濤)通過出借銀行卡和手機卡進行交易流水,就能得到幾百到幾千元的“好處費”?當心是犯罪陷阱。12月10日,記者了解到,近日,文昌市公安局口牙海岸派出所破獲兩起幫助網絡電信詐騙案件,兩起案件涉案交易流水共計高達5700余萬元。
酒吧服務生出借銀行卡
半年流水竟達2700余萬
居住文昌市東郊鎮(zhèn)的符某超,今年20歲,在某酒吧當服務生。工作期間,通過同事吳某國的介紹,用自己的身份信息辦理了五張銀行卡和一張手機卡,用來在網上進行洗錢交易。
符某超辦理銀行卡和手機卡后便交給了吳某國。為了感謝他的幫忙,吳某國給了他500元的“好處費”。初嘗甜頭的符某超,之后便積極配合吳某國,辦理收集APP注冊、銀行卡與手機卡綁定等業(yè)務,期間共收到“好處費”1200元。符某超不知道的是,他提供的五張銀行卡,在半年左右的時間里,交易流水竟達到了2700余萬。10月28日,吳某國因涉嫌幫助網絡詐騙活動,被文昌市公安局口牙海岸派出所警察抓獲。
據吳某國交代,今年3月中旬,他在酒吧喝酒時認識了一名叫“杰哥”的男子。“杰哥”告訴他一條“生財之道”,就是借銀行卡用于“跑分”平臺“上下分”,每借一張銀行卡就能拿1500元的“好處費”。吳某國便將自己的五張銀行卡和一張手機卡交給“杰哥”,接著又向自己的親朋好友相借,前后獲利超5萬元,其中就包括符某超。目前,吳某國,符某超等人因涉嫌幫助網絡犯罪,被警方采取強制措施,案件還在進一步偵辦中。
100萬流水提成2000元
失業(yè)主播被騙入局
10月12日,根據文昌市公安局下發(fā)的“斷卡”案件情況,口牙海岸派出所在案件偵辦中,發(fā)現了居住?诘狞S某的可疑行跡。
“名下有五張銀行卡,兩個月的流水金額達3000多萬!鞭k案民警根據黃某賬戶的異常,將其列為幫助網絡犯罪活動嫌疑人,并在固定證據后,于10月17日將其抓獲歸案。
據悉,黃某為文昌市東郊鎮(zhèn)人,長期居住在海口,先前從事網絡平臺主播的時候,認識了一名叫駱某的男子。8月15日前后,駱某主動聯系黃某,稱要借用他的銀行卡“跑分”,并承諾黃某說,銀行卡流水每達100萬元,就給他2000元的“好處費”。正處于失業(yè)狀態(tài)的黃某欣然同意,當日晚上將自己的2張銀行卡交給了駱某,結果駱某卻稱要先試用這2張銀行卡,一個月后再給他報酬。
8月下旬,駱某又聯系黃某借銀行卡,并拉攏他一起“入伙”,前提是,還要再去辦3張銀行卡,“入伙”后一并支付報酬。黃某辦理完后,又在駱某的要求下,綁定了手機卡還開通了網銀,前后獲利達2萬余元。得知自己名下的銀行卡流水達3000多萬元,已經涉嫌違法犯罪,黃某懊悔不已。
辦案民警表示,駱某名下的銀行卡涉及全國多省,多地警方正在聯合偵辦中。
警方提醒
“跑分”“刷流水”背后隱藏著犯罪陷阱
據介紹,網絡賭博詐騙愈發(fā)成為不法分子進行洗錢的手段。群眾被騙的錢進入騙子賬戶后,很快通過“跑分”“刷流水”等非法平臺的操作,被分散流轉至多處,最終下落不明!芭芊帧本褪抢酶鞣N銀行賬戶或支付賬戶幫助不法分子轉移資金,從中賺取傭金。利用自己的賬戶為他人代收款然后再轉到指定賬戶,其實質就是非法洗錢。
民警提醒群眾不要隨意出租出借自己的身份信息、個人賬號、支付賬戶等,以免淪為犯罪分子實施違法犯罪的工具。