新海南客戶端、南海網、南國都市報10月29日訊(記者 石祖波)瓊中警方經過一個多月的偵查,近日成功收網了一個洗錢團伙,抓獲9名違法犯罪嫌疑人,涉案資金流水超過1000萬元,涉案52起。
2021年9月,瓊中警方發(fā)現(xiàn)一條重要線索,瓊中存在一個專門為電詐份子“洗錢跑分”的洗錢團伙!敖涍^一個多月的偵查,我們逐步掌握了該團伙是以潘某為團伙頭目,王某、黃某為團伙骨干的洗錢團伙的運作情況!杯傊泄簿窒嚓P辦案民警介紹,“在偵辦該案件的時候遇到了很大的困難:一方面,參與該團伙的人員眾多,架構明確,團伙里有專門的‘管工’對發(fā)展的‘人頭’進行管理;另一方面,該團伙具有一定的反偵察意識,作案手法較為隱蔽!睔v時一個多月,偵查人員通過調閱海量視頻監(jiān)控、卡口信息,經過大數(shù)據(jù)比對,該團伙的犯罪脈絡逐漸浮出水面。
10月12日,瓊中警方鎖定犯罪嫌疑人的落腳點后,立即聯(lián)合刑偵、情報、巡特警等部門,組成收網小組,在三個落腳點同步開展收網工作,成功將該“洗錢”團伙頭目潘某在內的9名違法犯罪人員抓獲。警方現(xiàn)場扣押作案工具一批。