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【解說(shuō)】10月29日，記者從上海警方獲悉，近日，警方偵破滬市首例以銷(xiāo)售游戲點(diǎn)卡為幌，非法從事資金匯兌的“地下錢(qián)莊”案件，抓獲犯罪嫌疑人20余名，搗毀非法網(wǎng)絡(luò)匯兌平臺(tái)3個(gè)，查獲價(jià)值2000萬(wàn)元(人民幣，下同)的未兌付游戲點(diǎn)卡，涉案金額250余億元。
經(jīng)查，自2015年10月以來(lái)，以犯罪嫌疑人萬(wàn)某、黃某為首的犯罪團(tuán)伙為牟取非法利益，自行搭建境外服務(wù)器，并在未取得國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，私自架設(shè)非法網(wǎng)絡(luò)換匯平臺(tái)，招攬境內(nèi)外匯兌客戶，為他人提供本外幣的匯兌服務(wù)。
以境外匯兌客戶為例，客戶可根據(jù)網(wǎng)站客服引導(dǎo)，將外幣轉(zhuǎn)入客服指定的境外游戲點(diǎn)卡經(jīng)銷(xiāo)商賬戶。犯罪團(tuán)伙從境外經(jīng)銷(xiāo)商獲取游戲點(diǎn)卡和密碼后，將上述點(diǎn)卡出售給境內(nèi)的游戲點(diǎn)卡經(jīng)銷(xiāo)商，變現(xiàn)為人民幣，并在扣除5%至10%不等的手續(xù)費(fèi)后，再將剩余資金轉(zhuǎn)入境外匯兌客戶指定的國(guó)內(nèi)賬戶。
【同期】上海市公安局寶山分局經(jīng)偵支隊(duì)金融犯罪偵查隊(duì)隊(duì)長(zhǎng) 馬強(qiáng)
游戲幣的屬性是更加便于洗錢(qián)來(lái)操作的，主要是它一個(gè)是受眾多市場(chǎng)廣流通性強(qiáng)，還有一個(gè)市場(chǎng)監(jiān)管是有缺失的�；旧鲜峭ㄟ^(guò)卡密的形式，轉(zhuǎn)移游戲幣的持有的狀態(tài)，那么通過(guò)一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)一個(gè)Excel文件就可以完成，它非常有利于洗錢(qián)的操作。
【解說(shuō)】據(jù)國(guó)家外匯管理局上海分局工作人員葉銘介紹，個(gè)人通過(guò)此類非法網(wǎng)絡(luò)換匯平臺(tái)進(jìn)行本外幣匯兌的行為涉嫌違法，需承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
【同期】國(guó)家外匯管理局上海分局工作人員 葉銘
非法買(mǎi)賣(mài)外匯，它是嚴(yán)重?cái)_亂了我們國(guó)家正常的外匯管理秩序，然后如果嚴(yán)重的話，還會(huì)危害到我們國(guó)家金融穩(wěn)定和金融安全，因?yàn)榇罅康馁Y金，在監(jiān)測(cè)體系外它在流動(dòng)循環(huán)。
【解說(shuō)】下階段，上海警方將持續(xù)緊盯地下錢(qián)莊犯罪等重大風(fēng)險(xiǎn)型經(jīng)濟(jì)犯罪，力求做到同類犯罪集中打、有組織犯罪深化打、新型犯罪攻堅(jiān)打、警力資源統(tǒng)籌用，全力捍衛(wèi)滬市經(jīng)濟(jì)金融安全穩(wěn)定。
【同期】上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)一支隊(duì)探長(zhǎng) 潘君潔
通過(guò)類似的犯罪手法，進(jìn)行一個(gè)非法匯兌的錢(qián)莊的線索以及案件，會(huì)在后期進(jìn)行批量打擊。
記者 李姝徵 徐明睿 上海報(bào)道
