南寧警方破獲特大虛開(kāi)增值稅發(fā)票案 涉案金額近18億元
2021年07月22日 12:15  來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng)

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  【解說(shuō)】7月21日,廣西南寧市公安局興寧分局通報(bào),此前該分局聯(lián)合南寧市稅務(wù)局,成功打掉一個(gè)虛開(kāi)增值稅發(fā)票的犯罪團(tuán)伙。行動(dòng)中抓獲犯罪嫌疑人3名,查獲作案工具一批,涉案金額近18億元(人民幣,下同)。

  【解說(shuō)】2020年11月,南寧市稅務(wù)局在日常監(jiān)控中發(fā)現(xiàn),一批企業(yè)存在虛開(kāi)增值稅發(fā)票的重大嫌疑,很可能是團(tuán)伙作案。11月25日,南寧市稅務(wù)局、南寧市公安局經(jīng)偵支隊(duì)、興寧分局經(jīng)偵大隊(duì)決定啟動(dòng)警稅協(xié)作機(jī)制,成立“11.25”聯(lián)合專(zhuān)案組。經(jīng)過(guò)警稅部門(mén)通力合作,一個(gè)涉嫌虛開(kāi)增值稅發(fā)票的犯罪團(tuán)伙“浮出水面”。

  【同期】廣西南寧市公安局興寧分局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 程諾

  這是一個(gè)有組織有預(yù)謀的暴力虛開(kāi)增值稅發(fā)票團(tuán)伙,他們平日里會(huì)收購(gòu)大量的公民身份信息,然后辦理大量的空殼公司,然后通過(guò)地下的交易網(wǎng)絡(luò),向全國(guó)各地?cái)?shù)以百家的企業(yè),非法虛開(kāi)增值稅發(fā)票。

  【解說(shuō)】經(jīng)過(guò)近兩個(gè)月的偵查布控,專(zhuān)案組鎖定了3名可疑人員。種種跡象表明,這是一個(gè)有組織的虛開(kāi)增值稅發(fā)票團(tuán)伙。他們利用“空殼”公司大肆進(jìn)行虛開(kāi)增值稅發(fā)票違法犯罪活動(dòng),虛開(kāi)的數(shù)量及金額觸目驚心。

  【同期】廣西南寧市公安局興寧分局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 程諾

  這個(gè)團(tuán)伙具備很強(qiáng)的反偵察能力,據(jù)我們的偵查發(fā)現(xiàn)他們?cè)谀蠈幨凶庾∮泻脦滋幍某鲎馕,然后同時(shí)呢他們每次作案前他們會(huì)遙控一些社會(huì)上的閑散人員,去代替他們辦理申領(lǐng)發(fā)票的這些業(yè)務(wù),自己是從來(lái)不會(huì)在這個(gè)(公共)場(chǎng)所露面的。

  【解說(shuō)】2021年1月20日,稅務(wù)部門(mén)傳來(lái)消息,一名受控于該團(tuán)伙的代辦人員從興寧區(qū)稅務(wù)局申領(lǐng)了大量發(fā)票。

  【同期】廣西南寧市公安局興寧分局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 程諾

  那我們就判斷這個(gè)團(tuán)伙馬上要開(kāi)始作案了。

  【解說(shuō)】辦案民警尾隨代辦人員來(lái)到出租屋,確認(rèn)他們正在窩點(diǎn)內(nèi)進(jìn)行作案,隨即調(diào)集警力對(duì)該團(tuán)伙實(shí)施抓捕。當(dāng)場(chǎng)抓獲正在進(jìn)行虛開(kāi)增值稅發(fā)票犯罪活動(dòng)的犯罪嫌疑人楊某波、楊某和王某。

  【同期】廣西南寧市公安局興寧分局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 程諾

  在現(xiàn)場(chǎng)我們也查獲了大量的作案工具,電腦、網(wǎng)卡以及很多用于辦理空殼公司的身份證,工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照等涉案物品。

  【解說(shuō)】經(jīng)過(guò)偵查查明,該團(tuán)伙自2018年起,冒用他人身份,在南寧市注冊(cè)464家“空殼”公司,在沒(méi)有任何貨物購(gòu)銷(xiāo)的情況下,向全國(guó)各地的數(shù)百家公司虛開(kāi)增值稅發(fā)票。累計(jì)虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票15460份,價(jià)稅合計(jì)約18億元,虛開(kāi)增值稅普通發(fā)票993份,價(jià)稅合計(jì)0.93億元,涉案金額特別巨大,3名犯罪嫌疑人現(xiàn)已被執(zhí)行逮捕,將于近期移送起訴。為進(jìn)一步查明案件情況,專(zhuān)案組分頭前往柳州、欽州、來(lái)賓等地,對(duì)廣西區(qū)內(nèi)的一批受票企業(yè)進(jìn)行了核實(shí),明確該團(tuán)伙虛開(kāi)騙稅造成國(guó)家損失的犯罪事實(shí)。下一步,警稅部門(mén)將共同發(fā)起面向全國(guó)多省市的數(shù)據(jù)協(xié)查,向全國(guó)各地的警稅部門(mén)推送案件線索,對(duì)涉案的企業(yè)及人員追查到底。

  陳沿佑 祁瑋 廣西南寧報(bào)道

編輯:陳少婷