中新社香港6月21日電 (記者 韓星童)香港警方21日召開記者會公布,近日搗破一個(gè)由非華裔人士所操控的犯罪集團(tuán),該集團(tuán)涉及操控外傭開設(shè)本地銀行帳戶,并利用有關(guān)戶口清洗超過1200萬元(港幣,下同)犯罪得益。行動中14人被捕,包括8名在港工作的外傭。
警方商業(yè)罪案調(diào)查科警司劉啟鵬介紹,警方自今年3月起發(fā)現(xiàn)多個(gè)外傭所開設(shè)的本地銀行帳戶牽涉網(wǎng)上詐騙案,經(jīng)調(diào)查后,警方鎖定一個(gè)由非華裔人士操控的犯罪集團(tuán),該集團(tuán)在去年12月至今年6月期間,利用至少21個(gè)銀行戶口清洗犯罪得益,涉及超過30宗網(wǎng)上情緣騙案,涉案總金額超過1200萬元。
警方在6月16日及17日展開拘捕行動,拘捕14人,包括1名集團(tuán)主腦、3名骨干成員及10名戶口持有人,他們涉嫌干犯“串謀詐騙”、“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財(cái)產(chǎn)”(俗稱洗黑錢)及“拒捕”罪名。
被捕人士中,主腦和骨干成員均是尼日利亞籍男子,年齡介乎35歲至42歲;10名戶口持有人,涉及1男9女,年齡介乎30歲至53歲,當(dāng)中有8人是在香港工作的外傭。
警方商業(yè)罪案調(diào)查科高級督察鄧國軒介紹,該犯罪集團(tuán)運(yùn)作超過1年,集團(tuán)成員會招募、誘使外傭開設(shè)本地銀行帳戶,指示他們將銀行卡及密碼交給骨干成員,并以幾百至幾千元作為報(bào)酬。其后,集團(tuán)會利用有關(guān)戶口收取網(wǎng)上情緣騙案的騙款,當(dāng)受害人轉(zhuǎn)帳至有關(guān)銀行戶口后,骨干成員會在短時(shí)間內(nèi)提取騙款,集團(tuán)主腦再將騙款存入公司戶口清洗犯罪得益,這些騙款將會被轉(zhuǎn)帳至多地的不同戶口,嘗試掩蓋騙款的非法來源。(完)