中新社臺(tái)北12月31日電 臺(tái)灣潤(rùn)寅實(shí)業(yè)負(fù)責(zé)人被控向十余家銀行詐貸超過472億元(新臺(tái)幣,下同)。臺(tái)北地方法院12月31日對(duì)此案進(jìn)行一審宣判,對(duì)該集團(tuán)主要負(fù)責(zé)人分別判處26年、28年有期徒刑。檢方稱,此案系臺(tái)灣金融史上詐貸金額最大的案件。
綜合中央社、中時(shí)新聞網(wǎng)、聯(lián)合新聞網(wǎng)消息,潤(rùn)寅實(shí)業(yè)為臺(tái)灣紡織貿(mào)易商。2010年8月起,該公司負(fù)責(zé)人楊文虎、王音之以公司資金調(diào)度為由,通過做假賬、借新還舊等手段,先后向9家銀行詐貸新臺(tái)幣386億余元。
臺(tái)北地檢署2020年1月間依違反“銀行法”等罪起訴楊文虎、王音之等36人。調(diào)查期間,檢方另查出,楊文虎等人曾在2008年向另外三家銀行詐貸86億余元。至此,本案詐貸金額共計(jì)472億余元。
此案被告人數(shù)眾多,事證繁雜,共有45名被告,其中包含5名法人。檢調(diào)單位共發(fā)動(dòng)超過10波搜索搜證,在押22人,主要被告楊文虎、王音之一度外逃后被押解歸案。僅于2020年10月19日案件審理期間,檢調(diào)單位一次傳喚142名當(dāng)事人出庭。
臺(tái)北地方法院12月31日宣判,依違反“銀行法”等罪,判處楊文虎有期徒刑26年、罰金6億元,王音之28年徒刑、罰金6.5億元。楊文虎夫婦的女兒楊宇晨被判有期徒刑3年4月。全案仍可上訴。
針對(duì)此案,臺(tái)灣財(cái)經(jīng)雜志《今周刊》曾刊文指出,本案暴露出臺(tái)灣企業(yè)融資制度存在不少漏洞,但歸根究底卻是臺(tái)灣金融業(yè)對(duì)企業(yè)求貸未形成有效的征信機(jī)制。
文章建議,銀行之間需建立封閉、無法篡改的企業(yè)融資貸款實(shí)名登記制,才能避免錯(cuò)誤再度發(fā)生。在登記制沒有落實(shí)之前,銀行單位只能仰賴經(jīng)驗(yàn)、提高警覺,降低被詐貸的機(jī)率。(完)